股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號(hào)：臨2015－001
上海柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2015年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)2015年度第一次臨時(shí)會(huì)議于2015年1月14日以通訊方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席7名。本次董事會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》
姜?jiǎng)P先生因工作變動(dòng)，已向公司董事會(huì)辭去公司總經(jīng)理、董事等職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)姜?jiǎng)P先生在公司任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
姜?jiǎng)P先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，亦不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行。在公司董事會(huì)聘任新的總經(jīng)理之前，由副總經(jīng)理錢俊先生主持公司日常經(jīng)營工作，代為行使總經(jīng)理職權(quán)。
公司董事會(huì)聘任呂偉先生（簡歷附后）擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任職自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
特此公告。
上海柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2015年1月14日
附：呂偉先生簡歷
呂偉：男，漢族，上海人，1970年2月出生，1990年10月參加工作，2002年4月加入中國共產(chǎn)黨，研究生畢業(yè)，工商管理碩士。2003年3月起歷任上海通用東岳汽車有限公司計(jì)劃物流部經(jīng)理，上海通用汽車有限公司人力資源部流程及制度管理高級(jí)經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部業(yè)務(wù)規(guī)劃高級(jí)副經(jīng)理、動(dòng)力總成廠L850發(fā)動(dòng)機(jī)區(qū)域高級(jí)經(jīng)理，上海汽車商用車有限公司專用車項(xiàng)目組副組長、特改車輛部副總監(jiān)。2014年5月起任上海汽車商用車有限公司特改車輛部副總監(jiān)、房車項(xiàng)目組項(xiàng)目總監(jiān)。